Под суд отправлены сразу восемь подпольных банкиров, еще двое заключили досудебные соглашения со следствием.
Организовали банду обнальщиков двое самарцев 1984 и 1987 годов рождения, когда поняли, что можно заработать на острой нужде частников-коммерсантов и некоторых компаний в переводе безналичных средств в наличность. Кроме того, черные финансисты брались за транзитный безнал». Работали как в Самарской области, так и в Московской.
Кстати, основатели нелегального бизнеса были пойманы уже в столице, а остальных задержали на территории самарского региона. Оперативники провели 72 обыска по месту жительства и в офисах фигурантов, опросили более тысячи свидетелей, на основе изъятой документации провели свыше 120 бухгалтерских и десяти криминалистических экспертиз, сообщили в Главном управлении МВД по Самарской области об операции, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции столицы губернии в связке с коллегами из регионального ФСБ.
Как выяснилось, только сумма доходов подпольных банкиров принесла им в период с 2015 по 2019 год свыше 500 миллионов рублей. Часть денег им удалось легализовать, а 76 миллионов они успели вывести за рубеж.
Дело было поставлено по науке, сообщество структурировано территориально и функционально. Финансовое подразделение занималось переводами по счетам юридических лиц, оперативное — выводило наличные, юридическое сопровождало операции, параллельно занимаясь представлением интересов группы в судах и силовых структурах.
По каждому эпизоду преступной деятельности участникам сообщества в зависимости от их роли предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупных размерах, валютных операциях по подложным документам.
Дело обнальщиков в ближайшее время рассмотрит Ленинский районный суд Самары. Имущество обвиняемых на 120 миллионов рублей арестовано.
